Na Folha de São Paulo:Reportagem de Rubens Valente, publicada hoje, Sexta feira (03), na edição escrita do Jornal Folha de São Paulo, informa que o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, é dono dos US$ 242 milhões depositados em 2002 na conta bancária denominada Tiger Eye, em Nova York (EUA).
De acordo com rastreamento do governo americano, o montante é resultado dos pagamentos feitos pelo Opportunity Fund, nas ilhas Cayman relativos ao resgate de cotas que estavam em nome de empresas controladas por Dantas.
Segundo a reportagem da Folha, o rastreamento levanta dúvidas sobre patrimônio e origem de recursos. A informação consta do documento anexado pelo Departamento de Justiça americano ao processo que tramita na Justiça em Washington.
A primeira dúvida é sobre o real patrimônio de Dantas, que declarou à Receita bens no valor total de R$ 302 milhões em 2005. De acordo com a reportagem, os US$ 242 milhões, que permaneciam na conta até fevereiro deste ano, equivalem a R$ 453,3 milhões. A outra dúvida é sobre a situação legal das cotas atribuídas a Dantas.
O banco Opportunity afirmou à Folha que está "impedido" de informar dados sobre a conta bancária Tiger Eye. De acordo com a reportagem, o banco não esclareceu se Dantas é ou foi detentor de cotas no Opportunity Fund, nas ilhas Cayman.
O Opportunity voltou a dizer que "o Departamento de Justiça norte-americano não investiga o Opportunity" e que, "para efetuar o bloqueio, o departamento (...) baseou-se apenas nas informações fornecidas pelo juiz brasileiro".
O advogado Antonio Sérgio de Moraes Pitombo, que defende o Opportunity, informou que não poderia responder aos pedidos de esclarecimentos sobre operações bancárias relacionadas ao Fund e a Dantas.
De acordo com rastreamento do governo americano, o montante é resultado dos pagamentos feitos pelo Opportunity Fund, nas ilhas Cayman relativos ao resgate de cotas que estavam em nome de empresas controladas por Dantas.
Segundo a reportagem da Folha, o rastreamento levanta dúvidas sobre patrimônio e origem de recursos. A informação consta do documento anexado pelo Departamento de Justiça americano ao processo que tramita na Justiça em Washington.
A primeira dúvida é sobre o real patrimônio de Dantas, que declarou à Receita bens no valor total de R$ 302 milhões em 2005. De acordo com a reportagem, os US$ 242 milhões, que permaneciam na conta até fevereiro deste ano, equivalem a R$ 453,3 milhões. A outra dúvida é sobre a situação legal das cotas atribuídas a Dantas.
O banco Opportunity afirmou à Folha que está "impedido" de informar dados sobre a conta bancária Tiger Eye. De acordo com a reportagem, o banco não esclareceu se Dantas é ou foi detentor de cotas no Opportunity Fund, nas ilhas Cayman.
O Opportunity voltou a dizer que "o Departamento de Justiça norte-americano não investiga o Opportunity" e que, "para efetuar o bloqueio, o departamento (...) baseou-se apenas nas informações fornecidas pelo juiz brasileiro".
O advogado Antonio Sérgio de Moraes Pitombo, que defende o Opportunity, informou que não poderia responder aos pedidos de esclarecimentos sobre operações bancárias relacionadas ao Fund e a Dantas.
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